Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Честные интернет казино, или каким онлайн казино стоит доверять

News image

Проблема честности казино остается актуальной со дня их появления в Сети. Практически все азартные заведения говорят о своей отл...

Прогрессивные джекпоты онлайн в интернет казино

News image

Прогрессивный джекпот в онлайн казино – сумма, которая постоянно увеличивается. Самые удачливые игроки могут мгновенно стать мил...

Призовые вращения в слотах онлайн казино

News image

Что такое призовое вращение барабанов? Это бесплатная возможность получить несколько шансов на крупный выигрыш. Многие игроки в ...

Онлайновые букмекеры, Какие коэффициенты дает букмекер

News image

Удостоверьтесь перед тем как сделать ставку что букмекер не является обманщиком и не дает очень маленький коэффициент для наибол...

Мир азартных игр:

А ты записался в лудоманы?

News image

Лудоман – это патологический игрок. Игровая зависимость сродни алкоголизму и наркомании. Лудоманов в Германии, по разным оценкам...

Покер и его история

News image

Покер представляет собой разновидность карточной игры или, точнее, целую серию игр в карты. В Покер играют во всем мире, однако ...

Правила игры

News image

- совокупность положений, нормативных и дого­ворных условий в игре, регулирующих ее процесс. Существуют прави­ла общие, применяе...

Игорный бизнес

News image

- легальный способ зарабатывать деньги путем эксплуатации феномена игры. К игорному бизнесу относятся: игорные заведения, казино...