Игорный бизнес


Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Азартный бизнес в Интернете

News image

«Жизнь» Интернета продолжается круглосуточно. Множество людей постоянно находятся в сети дабы найти необходимую информацию и...

Советы по видео покеру

News image

Во-первых, выбирать видео покер с джекпотом. Здесь все понятно, джекпот в придачу к крупному выигрышу на комбинациях, никогда не...

Секрет всемирной популярности онлайн казино

News image

Интернет казино обладают целым букетом достоинств, которые легко могут противопоставить любому наземному игорному дому. К тому ж...

Чем глубже в лес, тем больше дров

News image

Тема отдельного разговора - развитие букмекерского бизнеса в городах и весях провинциальной России. «В регионах ситуация — прост...

Мир азартных игр:

Игорный дом

News image

- специальное заведение для игры в карты, рулет­ку и другие, чаще всего азартные игры. Игорные дома были известны уже в XII веке...

История возникновения, основные правила и комбинации покера

News image

Наиболее ранние разновидности покера возникли по ту сторону Атлантического океана, в Америке. Датой рождения первой такой игры п...

Дилер в казино. По ту сторону стола

News image

Человек, стоящий пред вами, представляет интересы казино. А значит, он ваш соперник. На его стороне безупречный профессионализм,...

Игровые зоны в России или Лас-Вегас по-русски

News image

Четыре «российских лас-вегаса» должны были начать свою работу в июле 2009 года, но этого не произошло. Новая веха в развитии ...