Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Букмекер

News image

(англ. bookmaker) — профессия человека, занятого приёмом денежных ставок и выплатой выигрышей при игре на скачках и бегах, на ре...

Букмекерская контора Expekt

News image

работает по лицензии Мальты, однако сама компания происходит из Швеции. Основанная в 1999, Expekt отлично зарекомендовала себя...

Рулетка онлайн – «королева казино»!

News image

Само слово «рулетка» французского происхождения, roulette - «колесо». В связи с отсутствием конкретных исторических фактов сущ...

Первые российские онлайн-казино

News image

В силу сложившихся обстоятельств российская индустрия игорного бизнеса значительно уступает в развитии западным аналогам. Пе...

Мир азартных игр:

Профессия - игрок в Black Jack

News image

Казино были так напуганы этой книгой, что начали менять правила игры, чтобы игроку было сложнее выиграть. Это не продолжалось до...

Колесо удачи (Колесо фортуны)

News image

«Колесо удачи» («Wheel of fortune») представляет собой видоизмененную копию рулетки. Разметка игрового стола поделена на семь бо...

Игорный зал

News image

- зал для игры. Обычно в игорном доме существует несколько залов для игры в разные игры: зал рулетки, зал карточ­ных игр, зал иг...

История рулетки

News image

Слово рулетка происходит от французского roulette - колесо. Скорее всего, нет точных исторических указаний на происхождение ...