Игорный бизнес


Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Делайте Ставки, Господа!

News image

Не секрет, что пик популярности букмекерских контор и тотализаторов приходится на периоды проведения главных спортивных форумов ...

История тотализатора и букмекерства

News image

В XVIII веке заядлый болельщик герцог Квинсберри поставил тысячу гиней (целое состояние в ту пору) против пятисот на исход одног...

Регистрация в казино — полпути к успеху

News image

Играть в казино легко и весело, но прежде, чем попасть туда, игроку предстоит пройти процедуру регистрации на сайте казино. Это ...

Его величество результат

News image

Согласитесь, никогда еще спорт не был столь близок к игорному бизнесу. Спортивные мероприятия оказались не только захватывающим ...

Мир азартных игр:

Казино изнутри

News image

Во многих игорных заведениях нашей страны многим менеджерам заметно не хватает профессионализма. Они считают, что существует пон...

Игромания

News image

Существует болезнь, связанная с постоянной необходимостью ощущения азарта, игромания (известная также как лудомания от лат. ludu...

Игорный стол

News image

- стол для игры, обычно обтянутый зеленым сук­ном, которое не должно быть слишком ворсистым, чтобы не мешать скольжению карт и ф...

Помощь в игровых автоматах

News image

Несмотря на великое множество разнообразных игр на автоматах, среди них, вопреки упорным слухам, нет такой, в которую выигрывают...