Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Преимущества карточных игр в виртуальных казино

News image

Большинство игр казино вполне легки для игрока, и в какой-то мере, снисходительны к нему. Но в карточных играх участники выклады...

Первые российские онлайн-казино

News image

В силу сложившихся обстоятельств российская индустрия игорного бизнеса значительно уступает в развитии западным аналогам. Пе...

Запрещает ли российский закон играть в интернет казино?

News image

В связи с масштабными действиями, проводимыми в стране против азартных игр, у многих заядлых игроков возникло опасение – не запр...

Девять процентов и одиннадцать миллиардов

News image

А как поживает мировой центр букмекерства, то бишь «ставочная» Великобритания? Именно здесь находятся две самые крупные и популя...

Мир азартных игр:

Звездный час Блек Джека

News image

Первая признанная попытка применить математические знания в Блэкджеке была зафиксирована в 1953 году, а в 1956 уже появилась пуб...

Казино на круизных судах в разных странах

News image

Круизные лайнеры особенно популярны в США и Великобритании, однако в последнее время казино на круизных судах набирают популярно...

Внимание игромания!

News image

Спортивный тотализатор, казино и другие предложения игровой индустрии завоёвывают всё большую популярность и являются частью наш...

Блэк-джек: история

News image

Считается, что блэк-джек зародился во Франции. Первое название двадцать одно было уже в начале 17-го века. Игра стала похожа н...