Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Запрещает ли российский закон играть в интернет казино?

News image

В связи с масштабными действиями, проводимыми в стране против азартных игр, у многих заядлых игроков возникло опасение – не запр...

Крупнейшие джекпоты, выигранные в виртуальных казино

News image

Практически всех игроков, привыкших проводить свое время наедине с игровыми автоматами, греет мысль, что однажды им в руки упаде...

Как увеличить шансы на выигрыш денег играя в слоты?

News image

Игра в слоты имеет целую массу нюансов. В идеале лучше всего начать с выбора игрового заведения для игры, а потом уже перейти на...

Видеопокер – можно ли выиграть у автомата?

News image

Игра видеопокер, часто встречающаяся во всех виртуальных игорных заведениях, обладает своими особенными правилами и полностью от...

Мир азартных игр:

Игорный дом

News image

- специальное заведение для игры в карты, рулет­ку и другие, чаще всего азартные игры. Игорные дома были известны уже в XII веке...

Береги психику смолоду

News image

Весьма занимательна психология постоянных клиентов игровых заведений, причем уже не важно, какого рода эти казино - электронные ...

Помощь в игровых автоматах

News image

Несмотря на великое множество разнообразных игр на автоматах, среди них, вопреки упорным слухам, нет такой, в которую выигрывают...

История игральных карт

News image

Игральные карты относятся к числу самых популярных «инструментов» азартной игры во всем мире. Их история длительна, и будет инте...