Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Игра в казино на виртуальные деньги: безрисковое развлечение

News image

Привлекательный сервис в онлайн казино – бесплатная игра. Все больше заведений склоняются к введению этого сервиса, и игроки тол...

Платежные системы и электронные казино

News image

Деньги на счет казино, на счет игрока зачисляются несколькими способами, в числе которых – платежные системы. Какие из них счита...

История возникновения интернет-казино

News image

Отрасль игорного бизнеса в интернете начала развиваться сравнительно недавно. Это связано, прежде всего, с возникновением самого...

Игры интернет казино, в которые выгоднее всего играть

News image

В интернет казино столько игр, что у неподготовленного человека натурально разбегаются глаза. Но давным-давно существует «священ...

Мир азартных игр:

Карточные игры в казино: может ли игрок обыграть казино?

News image

Вопрос это не праздный, ведь в сфере азарта доверие к игорному заведению весьма условно, и каждый игрок пытается понять, кто поб...

Спортивный покер

News image

В июле 2009 года секретарь Федерации спортивного покера России Евгений Атаров заявил, что 70 % крупных московских казино подавал...

Как начиналась профессиональная игра в блэкджек

News image

Имеется масса легенд относительно игроков, которые якобы играли профессионально до публикации в 1958 году базовой стратегии для ...

Google Glass могут стать интересными профессионалам игры в покер?

News image

GGoogle Glass с большим трудом движутся к конечному потребителю через все стадии тестирования, но уже успели вызвать живейший ин...