Игорный бизнес


Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Счет игрока в казино: немного экономики

News image

То, с чем игрок постоянно имеет дело в онлайн казино – его собственный счет. И от того, насколько умно и взвешенно игрок распоря...

Интернет казино в других странах

News image

В деле контроля над игорным бизнесом возможны и другие подходы, отличные от американских. Так, в Великобритании игорный бизнес л...

Регистрация в казино — полпути к успеху

News image

Играть в казино легко и весело, но прежде, чем попасть туда, игроку предстоит пройти процедуру регистрации на сайте казино. Это ...

Платежные системы или как пополнить счет в интернет казино и получить

News image

Пополнение игрового счета и получение выигрышей в интернет казино происходит с помощью платежных систем. Наиболее популярны таки...

Мир азартных игр:

Рулетка

News image

самая известная и понятная азартная игра в казино. Название происходит от французского roulette (маленькое колесо). По од...

Шар (буль)

News image

Шар» является самым npocтым видом игр, принятых в казино, отчего его также называют упрощенной рулеткой. Игра заключается в том,...

Правила рулетки, выгодные для игрока

News image

Правила рулетки — La partage Первое важное правило - это право сдаться 'surrender'. Это правило больше известно как правило «...

Внимание игромания!

News image

Спортивный тотализатор, казино и другие предложения игровой индустрии завоёвывают всё большую популярность и являются частью наш...