Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

William Hill выделяется

News image

Компания была основана в 1934 году, она успешно ведет свою деятельность более семидесяти пяти лет. Репутация William Hill счит...

Интернет казино - описание

News image

После изобретения человечеством интернета, следующим грандиозным шагом в развитии игорного бизнеса стало создание онлайн казино....

«Мобильное казино» — интернет казино для мобильного телефона

News image

Мобильное казино позволяет играть в азартные игры интернет казино, но не на компьютере, а через мобильный телефон. Среди игр ест...

Спортивный тотализатор онлайн. Как достичь максимума совпадений

News image

Тотализатор – это разновидность азартной игры, где участник (игрок) заключает пари или спор на возможный исход того или иного со...

Мир азартных игр:

Блэк-джек: история

News image

Считается, что блэк-джек зародился во Франции. Первое название двадцать одно было уже в начале 17-го века. Игра стала похожа н...

Игорный стол

News image

- стол для игры, обычно обтянутый зеленым сук­ном, которое не должно быть слишком ворсистым, чтобы не мешать скольжению карт и ф...

Симптомы, когда азарт становится болезнью

News image

Существуют признаки, того когда азарт становится болезнью, которые, как правило, видны только близким, а самим человеком не заме...

Типы казино на круизных судах

News image

Игрокам предлагается множество разнообразных плавучих казино, среди них – речные и морские суда, круизы премиум - и эконом-класс...