Игорный бизнес


Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Объективно про интернет ставки – ставки онлайн в реальности

News image

Интернет на сегодня уже поглотил многое, с его развитием не только виды бизнеса, но и даже целые отрасли перекочевали в плоскост...

Новый принцип игры на букмекерских ставках

News image

Я разработал одну методику игры на букмекерских ставках. Главное – понять принцип. Изучив данную методику, вы никогда не прогори...

От кулачных боев до «Формулы-1»

News image

И ребенку ясно, что стремление рисковать собственными деньгами (или пан, или пропал?) - отнюдь не чисто русская забава, хотя она...

Развлекайтесь, добывая золото древних народов, которое завораживает ка

News image

Если вы хотите как-то развлечься в выходной день, но погода на улице не позволяет выйти из дома и развлекаться более активно, то м...

Мир азартных игр:

В чем разница между покером Казино Холдем и Техасским Холдем покером?

News image

Как известно, Казино Холдем и Техасский Холдем Покер связаны узами родства. Но при этом, они имеют столь же мало общего, как две...

Техасский Холдем (Texas Holdem)

News image

При игре в Техасский Холдем используется стандартная покерная колода в 52 листа без джокеров. Основная цель игрока в этом виде п...

История рулетки

News image

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о том, где впервые появилась рулетка. Вполне возможно, родиной рулетки являе...

Типы казино на круизных судах

News image

Игрокам предлагается множество разнообразных плавучих казино, среди них – речные и морские суда, круизы премиум - и эконом-класс...