Игорный бизнес


Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

10 популярных ошибок, которых следует избегать при игре в интернет каз

News image

Главные советы новичкам: не играйте, если у вас не достаточно денег; вы должны четко понимать правила игры, которую выбрали; вы ...

Бонусы в интернет казино как способ поощрения игрока за активную игру

News image

Бонусы в интернет казино – это способ поощрения игроков за активную игру. Бонусы могут быть бездепозитными или начисляться за по...

Букмекерские ставки онлайн – реальный источник дохода. Легкий или слож

News image

Количество букмекерских контор, предоставляющих возможность делать ставки через Интернет, за последнее время, безусловно, увелич...

Каждому – по сверприбыли

News image

Обычно букмекерское «безрыбье» — это лето! Гораздо более «активными» традиционно считаются зима-весна — время проведения практич...

Мир азартных игр:

Американская рулетка

News image

Внешним, формальным отличием колеса американской рулетки от европейского является наличие на нем двух ячеек зеро, т. н. дабл зер...

Кто изобрел рулетку

News image

Изначально казино задумывалось как заведение для азартной игры, а игорный дом немыслим без рулетки. Рулетка (в переводе с францу...

Компьютерные игры

News image

- компьютерные программы, созданные для игры человека с компьютером. Большая часть таких программ разра­батывается для IBM - сов...

Классификация игр

News image

Классификация игр - система, относящая игры к разным семейс­твам, родам, видам и разрядам по совокупности классифицирующих призн...