Игорный бизнес


Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Ставки вне ипподрома

News image

Подобные ставки - через внешние тота­лизаторы - очень популярны в Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке и приносят хороший до...

История спора

News image

Сейчас делая свои ставки, мы практически не задумываемся о том, как все начиналось, как строилась индустрия букмекерства, с чего...

Биржа ставок Betfair

News image

была основана в 1999 году, и является мировым лидеров в области спортивных ставок. Поскольку компания работает по лицензии Велик...

История тотализаторов, букмекерства, ставок, пари, споров

News image

По одной из версии создания букмекерской конторы утверждается, что в 18 веке в Англии в Лондоне по инициативе Левиафана Джонса. ...

Мир азартных игр:

Блэк-джек: правила

News image

Игра ведется от 1 до 8 (классика 6) колодами по 52 листа Цель игры: набрать очков на картах больше чем у крупье, но не больше...

Наука и социология

News image

Бытуют два самых широко распространенных мнения о сути азартных игр и их значимости для человека. Азартная игра рассматривается ...

Покер — больше, чем просто карточная игра

News image

Покер – игра, у которой по всему миру миллионы поклонников. Некоторые виды покера стали классикой казино, по ним проводят турнир...

Секреты игры в рулетку: кому и как удалось обхитрить рулетку

News image

Говорят, рулетку обхитрить нереально – генератор случайных чисел внутри нее исключает все вероятности такого выигрыша. И все-так...