Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Роль букмекера в работе тотализатора. Риски букмекера

News image

Итак, что же представляет из себя по сути тотализатор? Если двое или больше человек имеют свое мнение на исход того или иного...

Электронное казино — удача всего в двух кликах

News image

Всемирная любовь к онлайн казино очевидна, и не требует доказательств. Основную роль в этом играет широкая доступность электронн...

Интернет ставки на спортивные события

News image

или онлайн ставки в букмекерских конторах и интернет-казино позволяют значительно экономить свое личное время, которого всегда к...

William Hill выделяется

News image

Компания была основана в 1934 году, она успешно ведет свою деятельность более семидесяти пяти лет. Репутация William Hill счит...

Мир азартных игр:

Общие правила игры на игровых автоматах

News image

Когда машина запущена, срабатывает релейный механизм. Его назначение состоит в том, чтобы привести во вращение барабаны с нанесе...

Игорный бизнес

News image

- легальный способ зарабатывать деньги путем эксплуатации феномена игры. К игорному бизнесу относятся: игорные заведения, казино...

Психология игрока

News image

Игроки – это отдельное сообщество, живущее своими интересами, имеющее своих кумиров. Мир азартных игр стал для них родным, причу...

“Наблюдения” американских игроков в автоматы

News image

Американцы, играющие в автоматы уже более 100 лет, научились определять выигрышный автомат по внешним признакам. Кроме того, и...